Website di Gianfranco Lande

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Links ai documenti relativi alle indagini su European Investments Ltd (Irlanda, n.reg. 190430)

 

 

La qualità delle indagini

 

 

 

 

 

Realtà dei trasferimenti da e per l'estero in capo a EIM Irlanda (cardine del fallimento e dell'associazione a delinquere)

 

 

 

 

 

 

Mancata acquisizione di documenti fondamentali dal punto di vista fallimentare e penale

 

 

    • Nessun documento contabile è stato acquisito per quanto riguarda la casa madre Irlandese

 

 

I contratti "FUTURES CUSTOMER AGREEMENTS" non erano utilizzati se non dal solo Torregiani e anche da lui sporadicamente

 

Conversazione del 9 Gennaio 2017 con rappresentanti ADUC

 

 

Ulteriori estratti conto saranno a breve disponibili

Links alle trascrizioni di interrogatori e udienze

 

Mia raccomandazione di non svolgere attività di sollecitazione di pubblico risparmio (interrogatori 31 Marzo e 11 Aprile 2011)

 

 

 

 

Assenza di investimenti in EIM

 

 

 

Indagini sui flussi bancari non eseguite

 

 

Impossibilità di ricostruire i movimenti a causa della chiusura indagini

 

 

 

Motivi per il mancato avvio delle azioni revocatorie in EGP

 

 

 

Possibilità di avviare delle azioni di ripetizione dell'indebito (come avevo in programma ma mi è stato impedito)

 

 

Il bello è che queste azioni sono ora in corso ma con sei anni di ritardo

Avvertenza: i link nel seguito di questa pagina si riferiscono ad estratti delle trascrizioni. In attesa di depositare sul sito tutti i documenti invierò a richiesta i documenti integrali.

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